Control de lavado de activos y financiación del terrorismo
Política Sarlaft
Transportes Esmeralda S.A.S se encuentra comprometida en el control de lavado de activos y la detección de actividades terroristas (SARLAFT) bajo los siguientes parámetros:
Implementar metodologías para medir el riesgo de LA/FT Y minimizar su impacto en caso de materializarse.
Promover al interior de la Compañía una cultura de prevención y conocimiento del cliente, proveedor, colaborador y afiliado a través de capacitaciones y cualquier otro medio disponible.
Establecer vínculos contractuales con personas naturales o jurídicas que permitan su identificación y conocimiento, como requisito para acceder a los productos o servicios que ofrecen; y para las compras que realice.
Colaborar con las autoridades en proveer la información que sea solicitada en el desarrollo de procesos de investigaciones de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y/o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.