Contáctenos
contactenos@transesmeralda.com
Teléfono
3203499817
Contáctenos

Política de SARLAFT

nosotros
Control de lavado de activos y financiación del terrorismo

Política Sarlaft

Transportes Esmeralda S.A.S se encuentra comprometida en el control de lavado de activos y la detección de actividades terroristas (SARLAFT) bajo los siguientes parámetros:

 

  • Implementar metodologías para medir el riesgo de LA/FT Y minimizar su impacto en caso de materializarse.
  • Promover al interior de la Compañía una cultura de prevención y conocimiento del cliente, proveedor, colaborador y afiliado a través de capacitaciones y cualquier otro medio disponible.
  • Establecer vínculos contractuales con personas naturales o jurídicas que permitan su identificación y conocimiento, como requisito para acceder a los productos o servicios que ofrecen; y para las compras que realice.
  • Colaborar con las autoridades en proveer la información que sea solicitada en el desarrollo de procesos de investigaciones de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y/o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.